旋极信息:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-081 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）下午 15：00 召开 2023 年第五次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规 ...