旋极信息:第五届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于2023年12月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12 月4日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-078 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资 子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案 董事会同意公司向浙江小望科技有限公司（以下简称"小望科技"） ...