旋极信息:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-004 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于2024年3月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月 3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案 董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数 智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称"旋极数智"）。旋极数智 将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服 务、算力设备贸易及 ...