旋极信息:董事会决议公告

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-008 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于2024年4月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4 月14日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2023年年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理谢军伟先生所作《2023年年度总经理工作报告》， 认为2023年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公 司治理水平有所提升。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于公司 ...