旋极信息:第六届董事会第一次会议决议公告

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年5月17日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2023年 年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，现场发出会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-026 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案 董事会同意选举陈为群女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于选举 ...