旋极信息:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-028 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）于2024年 5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，于2024年4月19日召开了2024年第一次职工代表大 会，选举产生了第六届职工代表监事，公司完成了公司董事会、监事会的换届选 举，公司第六届董事会及监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员， 任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：陈为群、蔡厚富、沈峰。 北京 ...