凯利泰:第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 （本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 郑卫茂 鲁旭波 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事郑卫茂、 鲁旭波、戴雪光亲自出席了会议。与会独立董事共同推举郑卫茂为独立董事专门 会议的召集人和主持人。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议审 议的相关事项发表审核意见如下 ...