凯利泰:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-046 关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避获得通过。 第五届董事会独立董事事前召开了 2023 年第一次专门会议，就本议案出具 了同意的审核意见，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容 请详见中国证监会指定信息披露网站公告的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》。 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，并 于 2023 年 12 月 13 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中袁征、王正民、王冲、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由 ...