凯利泰:上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年内控自我评价报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了有效地开展公司经营活动， 控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结 合自身经营管理特点和实际情况，不断完善公司治理，强化内控建设，有效防范了经营决策 及管理风险，保证公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。公司董事会对 2023 年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行全面评估。 一、董事会对内部控制自我评价报告真实性的声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部 控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理 ...