凯利泰:董事会对独董独立性评估的专项意见

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月十九日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修订)》以及《公司章程》等规定，就公司在任独立董事郑卫茂、戴雪光、 鲁旭波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...