凯利泰:董事会决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-010 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《公司 2023 年度董事会工作报告》请详见披露于中国证监会指定信息披露 网站公告的《公司 2023 年年度报告》中的相关内容。 公司报告期内在任独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《关于 独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网 站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 ...