凯利泰:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-030 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的 议案》，定于2024年5月22日（星期三）14时50分在上海凯利泰医疗科技股份有限 公司五楼会议室召开公司2023年度股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合 的方式。除上述特别提示外，公司于2024年5月8日在深圳证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于2023年度股 东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-028）列明的其他事 项不变。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会 ...