凯利泰:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-031 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事长袁征先生 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 1 等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日（星期三）14 时 50 分，会议地点为：上 海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 5 月 ...