凯利泰:监事会决议公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知。 2、公司于 2024 年 8 月 26 日 14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式 召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促 进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公 司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。 表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。 4、会议由周志强先生主持， ...