凯利泰:董事会决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-037 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、惠一微、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...