中颖电子:独立董事工作制度（2023年12月）

中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 中颖电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中颖电子股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指公司所聘请的不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公 ...