中颖电子:董事会议事规则（2023年12月）

中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名 会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人。 1 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会会议 董事 ...