宜安科技:董事会决议公告

2023 年 8 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经核查认为：编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2023年半 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告及其摘要具体内容见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、《关于公司2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 经审核，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司 ...