宜安科技:宜安科技战略委员会议事规则（2023年10月修订）

战略委员会议事规则 （2023年10月修订） 东莞宜安科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三名委员组成。战略委员会委员由董事担任，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定 ...