宜安科技:宜安科技第五届董事会第七次会议决议公告

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-071 号 2023 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技" 或"公司"）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经核查认为：编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2023年第三季度 报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司2023年第三季度报告具体内容见刊登在中 ...