宜安科技:宜安科技第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-083 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 14 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技" 或"公司"）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，确保董事会专门委 员会规范运作，公司对第五届董事会审计委员会成员进行调整，董事兼副总经理 陈小雄先生不再担任第五届董事会审计委员会成员，选举公司董事长刘守军先 ...