宜安科技:董事会决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-044 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容见 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司第 ...