兆日科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中，董事 NG YIPIN 先生以通讯方式出席，证券事务代表列席会 议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。 经审议，董事会同意公司对《公司章程》的修订。 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《董事会议事规则》（2024 年 3 月 ） 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 ...