兆日科技:董事会秘书工作制度（2024年3月）

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 第四条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第三章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证 ...