兆日科技:关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，深圳兆日科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监 事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司制度的相关议案， 现将有关情况公告如下： 一、本次修订的制度 | 序号 | 制度名称 | 批准机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 股东大会 | | 5 | 《总经理工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 股东大会 | | 8 | 《内部审计制度》 | 董事会 | | 9 | 《防范控股股东及其他关联方资 ...