兆日科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-008 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度报 告全文及摘要>的议案》。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 7 票赞成、0 票反对、 ...