银邦股份:银邦股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-034 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第八次 会议审议，决定于2024年8月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四），下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...