银邦股份:董事会决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-037 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2024 年半年度报告全文》、《银邦股份 2024 年半年度报告摘要》。半年度报告 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9 票同意 ...