银邦股份:银邦股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-045 银邦金属复合材料股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （4）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出 席了本次会议。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 2、会议召开地点： ...