银邦股份:银邦股份第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-046 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 9 月 18 日下午 16:00 在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室 以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出。会议由沈 健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任曹磊先生、周凯先生、周春华先生担任公司副总经理。任期从本次董事 会会议审议通 ...