联创股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-036 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事王新先生、独立董事孟庆君先生以通讯方式 出席会议并表决，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时辞去公司董事会下属审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公 司章程》的规定，公司需补选一名独立董事， ...