联创股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-038 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月28日召开的第四届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意提名安刚 先生为公司第四届董事会独立董事候选人并同时担任公司第四届董事会审计委员 会委员职务（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 1 / 3 届满。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提 交公司股东大会审议。 特此公告。 一、关于独立董事辞职的情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事王新先生的书面辞职报告，王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属 ...