联创股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-001 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于延期召开 2024 年第一次临时股 东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 2024-003）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由 董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其 中董事邵秀英女士、董事刘凤国先生以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高 管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法 执行追回及回购股票注销相关事项的 ...