关于联创股份的关注函

关于对山东联创产业发展集团 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 5 号 深 圳 证 券 交 易 所 我部对上述事项表示高度关注，请你公司就以下事项进 行补充说明： 1. 《增资公告》显示，《备忘录》约定，华安新材参照 科创板上市的基本条件规范运作，2019 年度、2020 年度经 审计的净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元。 （1）请你公司说明华安新材上述增资事项的背景，《备 忘录》的主要内容，有关约定的后续执行进展情况；并结合 相关协议具体条款、退出机制等说明如华安新材未完成协议 约定条件的后续安排，相关条款设置是否合理，并报备相关 书面协议。 （2）请说明华安新材上述增资事项中的投前估值、确定 方法和依据，有关估值金额是否在《备忘录》中予以明确， 如否，请说明具体明确时间和方式，并报备有关证明材料； 结合华安新材生产经营情况、资产负债水平等说明北京信投 实际增资时华安新材估值的合理性。 （3）请说明北京信投增资华安新材的资金来源，有关资 金的取得方式是否合法合规，实际增资完成时间，你公司对 相关进展的信息披露是否及时。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会： 2019 年 ...