联创股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-024 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （三）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 1 / 4 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2024-027）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审 ...