南大光电:董事会决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-013 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以电话、专 人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十九次会议 的通知，并于2024年4月8日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事10人，实参加董 事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》； 《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层 落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作 及取得的成果。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于<2023年度董事会工 ...