南大光电:第八届董事会第三十次会议决议公告

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-032 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以电话、专 人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的 通知，并于2024年4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。应参加董事10人，实参加董 事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 《2024年第一季度报告》及《2024年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第一季 度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。 本议案已 ...