南大光电:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-034 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名冯剑松先生、张兴国先生、 方文晖先生、王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提 名张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生为公司第九届董事会独立董事候选 人（简历见附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。公司第九届董事 会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人张久俊先生、杨富 华先生、曹磊女士、权小锋先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交 深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立 ...