南大光电:第八届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-033 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以专人送达、 电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十八次会议通知，并于2024年 4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会 主席姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名姜田先生、吴国华先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件）。上 ...