南大光电:董事会议事规则（2024年4月）

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 本规则经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会批准后实施 | 第一章 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 - | 1 - | | 第三章 | 董事长 - | 3 - | | 第四章 | 董事会组织机构 - | 3 - | | 第五章 | 董事会议案 - | 5 - | | 第六章 | 董事会会议的召集 - | 6 - | | 第七章 | 董事会会议的通知 - | 8 - | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 - | 9 - | | 第九章 | 董事会会议记录 - | 14 - | | 第十章 | 决议执行 - | 15 - | | 第十一章 议事规则的修改 | - | 15 - | | 第十二章 附则 | - | 15 - | 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...