南大光电:关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事 会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审 议，同意选举茅炳荣先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会职工代表董事；同意 选举王萍女士（简历详见附件 2）为公司第九届监事会职工代表监事。 茅炳荣先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董事和四 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过 之日起三年。茅炳荣先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 王萍女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期自 2024 年第一次临时 ...