南大光电:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-045 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）第九届董事 会第一次会议于2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事冯剑松先生主 持会议。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举冯剑松先生为第九届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。 表决情况：同意 ...