南大光电:第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-046 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。 经与会监事认真审议，逐项审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举姜田先生（简历后附）为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次监 事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。 经核查，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 ...