南大光电:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-047 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，职工代 表董事 1 名，具体成员如下： 1、非独立董事：冯剑松先生（董事长）、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生； 2、独立董事：张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生； 3、职工代表董事：茅炳荣先生。 公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 公司第九届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属 江苏南大光电材料股份有限公司（以下 ...