南大光电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-053 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四） 5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生； 6、出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 26 人，代表股 份 148,878,804 股，占公司有表决权股份总数的 27.3964%。其中，出席本次会议的中 小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表 共 ...