长亮科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-056 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 9 月 15 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 9 月 19 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 7 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方、王长春、徐亚丽、郑 康、李劲松），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息 ...