长亮科技:《董事会秘书工作细则（2024年10月）》

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 10 月） 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、 计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。同时应 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称 "《创业板上市规则》"）、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及证券交易所的有关规定，特制定本公司董事会秘书工作细则。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公 司法》、《公司章程》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第五条 董事会秘书可以由 ...