东华测试:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-042 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时 间要求，于2024年7月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届 董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由 全体董事推举董事刘士钢先生主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举刘士钢为公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本届董事会 任期相同。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 2、审议通过《关于选举王江波为公司第六届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会 ...