东华测试:董事会战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 江苏东华测试技术股份有限公司 第一条 为适应江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，在改选出 ...