东华测试:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日在 公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议，会议通知及相 关资料于2024年6月14日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席 了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的 议案》 鉴于公司第五届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的 换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生4人为公司第六届 董事会非独立董事。 （1）推选刘士钢先生为第六届 ...